开药人联手药贩子骗保：这边多开工伤医保药品，那里倒卖赚差价

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空挂床位、虚开药品、伪造工伤……随着工伤骗保犯罪伎俩的多样化，工伤骗保犯罪也出现出牵涉人数多、持续时间长、作案流程化、地域跨度大等特点，相应的违法犯恶举动更是难以发现。
近期，一则“医院空挂病床，患者90余天就诊104次”的报道登上热搜，工伤骗保问题引起公众关注。日前，记者来到北京市门头沟区检察院，就该院办理的一起通过倒卖工伤保险基金支付的药品牟利的工伤骗保案件进行采访。
从药贩子摸查到开药人
2021年6月，北京市公安局门头沟分局民警在药贩子索某的租住地，搜出了1000余盒非法收购的工伤医保药品。2022年7月，该案被移送门头沟区检察院审查告状。
门头沟区检察院办案检察官讨论案件。
该案承办人、门头沟区检察院刑事检察部检察官贺潇逸在审查案件证据时发现了非常。“我们在索某的手机通讯录里发现了160余位门头沟本地的开药人，以及4个全国针剂群、高质量医药群。”贺潇逸说，“综合从索某住处扣押的药品数目及其微信交易流水，我们认为药贩子索某只是赚取差价的‘中间商’，上下游大概存在更大的交易链条。”
史某甲、史某乙姐妹俩是索某案中开始被查获的开药人。2021年1月，史某甲在回家路上看到地上有个收药的小卡片，捡起后发现上面印刷着各种药名以及手机号。这些小卡片正出于索某之手。自2021年1月起，索某印制了3000张用于收药的小卡片，并在门头沟区各社区、街道散发，不少住民都捡拾到了这类卡片。
看到小卡片后，史某甲与在医院当护士的姐姐史某乙一拍即合。史某乙利用职务之便，拿着两个亲戚的医保卡去找认识的医生开药。她过后供述：“只要不凌驾药品说明书建议的用药量，就可以让医生按顶格用药量开。”史某甲则负责与史某乙讨论取药，再另寻时间把药卖给索某。
奇怪的就诊数据表
经查，2020年至2021年，索某非法收购工伤保险基金支付的药品并对外销售，获利80万元。2021年1月至5月，史某甲和史某乙共向索某转卖800余盒工伤医保药品，获利4万余元。而经索某之手，这些药品被卖往黑龙江、湖北、重庆等13个省份的药厂。药厂在收购这些药品后，还能与医药代表从业者一起继续转卖，层层赚取差价。
经门头沟区检察院提起公诉，本年3月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所冒犯判处被告人索某有期徒刑三年，并处罚金3万元；以诈骗罪判处被告人史某甲、史某乙有期徒刑一年，缓刑一年，各并处罚金1万元。其余职员仍在进一步侦查中。
采访中，由门头沟区检察院统计的一份犯罪嫌疑人就诊数据表引起了记者的注意：一位开药人在非法卖药的近一年时间里去往32家不同医院，在其中一家医院的就诊次数达900余次，在另一家医院却只有2次就诊记载，对比鲜明，且整年开药费用达200万元。
门头沟区检察院刑事检察部检察官助理刘凡石介绍，不少开药人称，每次去医院开药时，都会让医生开出不凌驾药品说明书规定的顶格用药量。而为了多开出药，他们甚至形成了超过不同区的开药线路，一次走一圈大概就能收几百盒、上千盒药。
“数字画像”精准锁定骗保人
云云秘密的犯恶举动，怎样才能精准发现和打击？门头沟区检察院在办理索某工伤骗保案的基础上，探索创建了“工伤保险诈骗大数据法律监视模型”。“我们联合区人保局、医疗机构、第三方支付平台等，调取了工伤保险数据、第三方支付平台数据、通讯数据等，依据年均工伤基金支付30万元以上的非常指数，以及工伤职员药费非常增长、同日内多家医院开药、重复开具疗效类似药品等举动特性，筛查出开药数额非常职员，并进一步分析其是否存在开药非常举动，最闭幕合交易记载与讯问情况锁定犯罪嫌疑人。”门头沟区检察院刑事检察部主任李珊珊说。
这个做法得到了中国政法大学刑事司法学院传授印波的认可：“在骗保举动的认定方面，犯罪嫌疑人既大概采取‘蚂蚁搬饭粒’式的骗保方式，也大概采取一次性骗取大金额的骗保方式。针对前者，司法构造树立大数据头脑，对工伤骗保职员‘数字画像’，可以或许精准锁定非常举动。”
截至目前，门头沟区检察院已通过“工伤保险诈骗大数据法律监视模型”摸排挤500余名开药数额非常的工伤职员，备案查获涉嫌骗取工伤保险基金的工伤职员30余人，将监视线索移送公安构造后成案15人。
作者：易得香 王昱璇
泉源： 检察日报正义网

来源：https://www.toutiao.com/article/7415849620112327187/
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