豪门千金、奢牌VIP会员？“传奇女贩子”造假人设诈骗720万余元

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曾多少时，李某是北京某阛阓GUCCI、LV专柜的高级VIP会员，购买奢侈品包一掷千金，拥有专门的销售员，享受清场服务。谁能想到，她竟是一个彻头彻尾的骗子，利用虚假人设，以假造的项目投资为幌子多次实施诈骗，截至案发，李某共骗取他人720万余元。


2024年9月，经山东省泗水县查察院提起公诉，法院以诈骗罪判处李某有期徒刑十四年，并处罚金15万元，责令其退赔被害人丧失。李某不服一审判决，提出上诉。近日，二审法院作出维持原判的裁定，目前判决已生效。


“豪门千金”的“励志人生”


生意场上一度流传着李某的很多传说，其中最常被提及的，是她身世豪门却不屑于继续家族财产，独自“南下”白手起家，一路干成投资公司总裁，平日里出手阔绰，安排饭局宴客一次就要消费三四万元。


“北京军地有两处住宅小区，物业管理军转民对外招标。”2016年7月的一个饭局上，李某趁着客人们酒意正浓，冒充不经意间传递出内部消息。在山东泗水经营物业管理的老宋精准捕获到了这个信息，表现自己对该项目感爱好。


隔天，李某带着老宋夫妇到小区参观。其间，李某的电话响个不停。李某还故作秘密地对二人说：“由于涉及军方，要先交200万元前期费用，后续我去和谐承包手续。”老宋一听要先交钱，当场回绝了李某。


三个月后，李某与老宋的退伍战友老王到泗水嬉戏，又组了一场酒局。席间，老王对李某赞誉有加。觥筹交织之际，李某又透露，“此前接受两小区物业的人正在找下家”，说完后便佯装酒醉对老宋的扣问视而不见。


转眼就到了年底，李某突然联系老宋：“接受小区的着急了，如今不用交前期费用就行。”这一次，有了老战友的信用背书，老宋夫妇灵敏与李某达成共识。此后一年内，李某以部队要求承包方交纳费用才气进驻小区为由，先后以保证金、承包费、公证费等为名，让老宋夫妇累计转给她430余万元。


虽然老宋夫妇也起过困惑，但李某称军方步伐复杂要有耐心，否则钱就“打了水漂”。为了安抚他们，李某还把自己观察好的济南地铁地面大理石铺装项目转包给二人作为补偿。但他们已囊中羞涩，由于李某说“肥水不流外人田”，便把这桩“好生意”保举给做石材生意的外甥小杨。


2018年4月，小杨到济南实地观察项目时，李某曾嘱咐他：“项目是我通过暗箱利用得来的，不要和轨道公司联系……”观察结束后，小杨与李某签了条约，并给其转了60万元保证金。此后的三个月，李某以夺取到与该工程相关的各类项目为由，让小杨转账保证金、税款、挂靠费等费用。截至年底，小杨已累计付出给李某290余万元。


2019年10月，小杨看到济南地铁竣工的消息时，才意识到不对劲，拨通李某电话后却又被其回复噎住了，“我有军方配景，想退出得双倍退还费用。”


此后，李某突然失联了。出于各种考虑，小杨和老宋夫妇并没有报警。


刚出监狱又进了看管所


原来，李某因另外一起诈骗活动被外地公安机关抓获，并于2020年4月被外地法院以诈骗罪判处有期徒刑三年九个月。这中心，小杨和老宋夫妇了解到李某入狱的消息，才向警方报案。


2023年8月13日，李某的刑罚执行完毕，泗水民警一早就赶到本地监狱。就如许，刚被释放的李某再次坐上警车被押解到看管所。同年9月，该案被移送至泗水县查察院审查起诉。


在接受查察官讯问时，李某讲述了自己的故事。她出生于济南，在济南有份稳固的公职，本来生存安定舒服，但由于工作中时常与一些开辟商、建筑商接触，一来二去，她的心态发生了变革，很想出去闯荡一番。于是，掉臂父母反对，时年38岁的李某辞去公职，到南方成立了自己的拆迁公司。


但由于没有经商履历，李某只风光了一时，随后到处碰钉子，日子异常艰难，带出去的钱很快就见底了，她认为自己没有退路，只能放手一搏。借助从前的公职身份和熟悉建筑项目流程的上风，李某动动嘴皮子，就收到了一笔项目投资款。容易得手后，李某的诈骗款渐渐地从几万元变到十几万元。


面对查察官，李某承认了自己已被判决的诈骗事实，但对老宋夫妇和小杨受骗的事“想不起来了”，并夸大“我是投资失败，不是骗”。


对此，查察官调取了假项目的真实信息，并联合真正承包方的负责人证言，印证真实的承包关系早在她与三人结识前就已缔结。李某见大话被戳破，只能供认犯罪事实。


用赃款购买大量奢侈品


然而，对于诈骗款的去向，李某始终缄口不言。


“李某在北京没有购置房产，其名下银行账户生意业务流水以及空壳公司的资金流水，均没查到大额进出项。”在查察院与公安机关对此案召开的会商会议上，查察官助理介绍道。


这个问题最终从被害人处找到了突破口。扣问被害人时，查察官注意到一个细节，李某每次出门都背差别的名牌包，且包不离肩。查察官警觉起来，渐渐将“钱在哪里”的问题变成“包在哪里”。公安机关灵敏锁定了李某长期居住的一个高档酒店，恰好位于一处高档阛阓附近。


在这所高档酒店的房间里，李某的奢侈品包、高定礼服、高跟鞋、贵重金饰等各类物品代价500余万元。


经查，上述高档阛阓内奢侈品专柜的销售员几乎都熟悉李某，其中一个专属销售员向警方提供了李某购包时常用的邮寄地址。民警顺着找已往，竟然是李某在济南的娘舅家。在李某娘舅家的一个房间里，有一面墙都是奢侈品包，按照式样分类摆放，整整齐齐。


审讯室里，当查察官出示搜查扣押的包、衣饰等物品的照片时，李某刹时情绪崩溃，向查察官承认了瞒着亲人私下购买奢侈品的环境。


2024年9月，一审宣判后，李某不服判决，提出上诉。近日，二审法院作出裁定，驳回上诉，维持原判。目前判决已生效。
来源：查察日报


来源：https://www.toutiao.com/article/7459283424709313035/
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